"В связи с прекращением деятельности компании Sovereign (Forex) Ltd, Zurich, отсутствием финансирования московского представительства Sovereign (Forex) Ltd. и блокированием расчетного счета московского представительства компанией PriceWaterHouseCoopers AG - продолжение деятельности московского представительства невозможно. Оплаченная аренда офисов истекает 31 октября 2002 года. Приносим свои глубочайшие извинения и просим свои претензии направлять в адрес ликвидационной комиссии PriceWaterHouseCoopers AG".
Таково было последнее "послание" представительства Sovereign Finance Group в Москве, которое открылось в 1996 году с целью "оказания дополнительной информационной поддержки своим клиентам на территории России, стран СНГ и Балтии".
Московский офис компании представлял интересы головной компании на территории России, стран СНГ и Балтии, а также занимался изучением рынка финансовых услуг и имел тесные связи со многими ведущими финансовыми институтами, компаниями и организациями России. И, судя по рекламной активности фонда в деловой прессе, отнюдь не безуспешно.
Однако в октябре 2002 года швейцарский суд вынес решение о закрытии компании по обвинению в отмывании денег на территории России и Карибских островов и работе без лицензии и инициировал процедуру ликвидации. С тех пор судьба несколько десятков миллионов долларов, принадлежащим российским клиентам Sovereign Finance Group остается неизвестной. А нужно отметить, что работала компания исключительно с крупными клиентами: минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла 200 тысяч долларов. Общий объем средств частных клиентов, которые управлялись швейцарскими банками, портфолио-менеджерами, другими финансовыми организациями и их дочерними офшорными банковскими структурами, оценивался специалистами компании более чем в 2000 млн. долларов.
Согласно информации уже закрытого web-сайта компании, международная финансовая и банковская группа Sovereign Finance Group была основана в 1977 году, и в 2002 году по оценке рейтингового агентства Standard & Poor's фонды Sovereign занимали первое место по доходности. Годовая доходность Sovereign Prime Currency Fund составляла 55.93%, а Sovereign Securities Fund - 19.33%.
Sovereign работал с широким кругом клиентов, который включал различные финансовые институты, профессиональные инвестиционные компании, корпорации, управляющие активами, а также с эксклюзивными частными клиентами. На территории РФ Sovereign (Forex) Ltd. выступал и действовал как "Principal" на международном валютном рынке, и являлся ведущим валютным брокером и единственной компанией в континентальной Европе, предлагающей круглосуточный сервис, позволяющий осуществлять сделки на мировом финансовом рынке, с момента открытия рынка в Новой Зеландии до закрытия американской сессии в Нью-Йорке.
Международную часть группы составляли оффшорные компании Sovereign Fund Corporation, Sovereign Fund Management и Sovereign Bank Corporation, зарегистрированные на Сент-Винсенте и Гренадинах. Руководители финансовой группы не раз заявляли, что они являются специалистами в области инвестирования в лучших швейцарских традициях, а оффшорные структуры помогают им снизить налоговое бремя. Все шло хорошо, но в один прекрасный день компания лопнула как мыльный пузырь - не спасли не "швейцарские традиции", ни созданные для оптимизации налогообложения оффшорные структуры.
Конечно, банковский сервис, предлагаемый Sovereign Bank Corporation Ltd., был интересен в России, как банкам, корпоративным и институциональным клиентам, так и определенному кругу частных клиентов, которым требовалась гибкость, обеспечиваемая полным спектром оказываемых услуг, отмеченных сочетанием швейцарского качества и конфиденциальности оффшорных услуг. Но, к сожалению, как показало расследование, проведенное газетой "The Moscow Times", заявления Sovereign Finance Group о том, что они были единственной иностранной брокерской компанией, имеющей официально зарегистрированное представительство на территории Российской Федерации, также не имели под собой никаких оснований.
Offshore Express, 1995-2004 гг.
